Bolagsstyrning

Zordix AB (publ) bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. Till grund för Bolagets styrning ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, marknadsplatsens regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter. Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag noterade på marknadsplatsen och Bolaget avser inte att fullt ut följa Koden. Dock kan Bolaget komma att välja att agera i enlighet med Koden i vissa delar.
Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur Zordix arbetar med bolagsstyrningsfrågor.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn (firma) är Zordix AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Västerbottens län, Umeå kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT-produkter inom vård, forskning, datorspel samt
mediautveckling inom bild, musik och film. Företaget ska även bedriva utbildning/undervisning och
förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och
serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och
i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de
aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande
till de antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nytt aktieslag.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma
ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens
Industri. Stämma hålls där bolaget har sitt säte eller i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 9 Anmälan till stämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt
och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan
stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare
anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna
utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie
bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Rösträtt
Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 000 000 och serie B till ett antal
av högst 70 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B en röst.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket
6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).